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上纬新材:国浩律师(上海)事务所关于上纬新材料科技股份有限公

发布日期:2021-08-09 19:06   来源:未知   阅读:

  118图库高清跑狗图,法律意见书、本法律意见书指《国浩律师(上海)事务所关于上纬新材料科技股份

  人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《科创板上市公司证券发行注册管

  办法》(以下简称“《执业办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》

  对相关内容的确认,并在对相关文件进行任何修改时,及时知会本所及本所律师。

  资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的

  议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关

  可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的

  债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报

  告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及

  议》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发

  行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则

  通过的议案内容符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《公司章程》和

  首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2012号),同意发行人首次公开

  发行人未发生法律、法规以及公司章程规定的需要解散的情形,即未出现:(1)

  公司章程规定的营业期限届满或者规定的其他解散事由;(2)股东大会决议解散;

  (3)因公司合并或者分立需要解散;(4)依法被吊销营业执照、责令关闭或者

  被撤销;(5)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,

  纬新材。截至本法律意见书出具之日,发行人未被实施退市风险警示、终止上市。

  和监事会;选举了董事(含独立董事)、监事(含职工代表监事);聘任了总经理、

  7,826.80万元、11,895.09万元,按照合理利率水平计算,发行人最近三年平均可

  分配利润足以支付公司债券一年的利息,符合《证券法》第十五条第一款第(二)

  行可转换公司债券预案的议案》《募集说明书》《上纬新材料科技股份有限公司可

  术、商标等不存在重大权属纠纷,发行人不存在重大偿债风险,重大担保、诉讼、

  12.根据发行人提供的《企业信用报告(自主查询版)》及发行人的书面确认,

  土地所有权购置项目和补充营运资金,未用于弥补亏损和非生产性支出,符合《注

  资于科技创新领域的业务,符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、

  独立支付工资并为员工缴纳社会保险、住房公积金;报告期内,除发行人董事长、

  东及其控制的其他企业完全分开且独立运作,不存在混合经营、合署办公的情形;

  业务体系,独立签署各项与其生产经营有关的合同,独立开展各项生产经营活动。

  Strategic萨摩亚是一家依据萨摩亚法律在萨摩亚注册成立的股份有限公司,

  0.11%、0.72%股份;蔡朝阳及其关系密切的家庭成员合计控制上纬投控

  变更为股份有限公司的商务部门备案程序,取得了《外商投资企业变更备案回执》

  人民币普通股股票科创板上市交易的公告》(上证公告[2020]172号),公司

  销营业执照和生产经营许可的情形,根据法律规定在其经营范围内开展经营活动,区地税局切实落实税收减免政策

  和规范性文件的规定及本所律师查验工商登记资料、《审计报告》,发行人不存在

  偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

  1蔡朝阳上纬投控董事长;SWANCOR萨摩亚、Strategic萨摩亚董事

  Strategic萨摩亚、上纬投控实际主营业务为投资控股,均不直接从事具体业

  Strategic萨摩亚、上纬投控于公司首次公开发行股票并在科创板上市时分别出

  28项,具体情况详见律师工作报告“九、发行人的主要财产”之“(二)无形资

  发行人上市发行前的收购重大资产行为均履行了完备的法律手续,符合当时法律、

  下简称“美佳新材”)向公司定向发行的股份。本次美佳新材股票发行的认购价格

  司股份认购合同》。同日,公司与美佳新材实际控制人王方银、朱光兰签订了《关

  大会议事规则》、《上纬新材料科技股份有限公司董事会议事规则》和《上纬新材

  董事会、监事会的召集、召开、表决程序、决议内容及决议的签署均真实、完整、

  查,发行人及其境内控股子公司报告期内的生产经营符合有关环境保护方面法律、

  违法行为查处的情况说明》,“收到处罚决定后,该公司能够认真履行我局行政处

  执法文书行政处罚决定书(单位)》((阜)应急罚[2020]W014号),公司部分区

  符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件关于向